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反洗钱知识
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逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位,不包括个人。()
(A)正确
(B)错误
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数据报送基本流程包括()。
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不得作为实名证件使用的有( )
4
金融机构及其工作人员应当依法()司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。()
5
上游犯罪人潜逃境外的,不能直接审理洗钱案件。()
6
在分析重点可疑交易过程中,一般要分析哪些内容或信息?()
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