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反洗钱知识
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《反洗钱法》中规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构是指房地产建筑业、拍卖行、典当行、税务师和律师事务所等行业。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（ ）
2
金融行动特别工作组的秘书处设在()。
3
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反冼钱工作进行监督管理。
4
在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
5
《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定开户单位使用现金的范围()。
6
《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
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