更多反洗钱知识试题
- 1金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
- 2合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()
- 3对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。()
- 4可疑交易人工识别，各机构业务、财务等部门在各个工作环节发现符合可疑交易情形的客户或交易， 应在发现可疑交易之日起()个工作日内报告所在机构反洗钱 岗，手工录入后提交上级审核。
- 5未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()
- 6自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
