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反洗钱知识
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金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
（A）正确
（B）错误
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1
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经()批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
2
定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
3
保险公司履行反洗钱义务不会侵犯个人隐私和商业秘密。
4
出现下列情形()的，各机构应当重新识别客户身份:
5
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
6
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务不包括()
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