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反洗钱知识
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()
（A）正确
（B）错误
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1
下列说法不正确的一项是()。
2
违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚 50 万元的是()樟树市支行。()
3
按照《金融机构反洗钱规定》,中国反洗钱监测分析中心,依法履行以下哪些职责?()
4
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
5
常见的境外避税型离岸金融中心有()
6
国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。()
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