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反洗钱知识
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()
（A）正确
（B）错误
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1
证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理()业务时,应当识别客户身份。
2
作为普通公民,在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是()。
3
通过电子汇款形式进行资金转移。当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
4
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（ ）
5
中国人民银行及其分支机构有权对金融机构采取临时冻结措施。()
6
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
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