更多反洗钱知识试题
- 1对符合大额交易的规定标准的商业银行、城市信用社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错帐冲正、利息支付,应作为大额交易上报。()
- 2银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
- 3银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入 FATF 的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行 FATF 胡关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),则银行()
- 4按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）
- 52004 年 5 月 12 日,()中央银行以涉嫌洗钱为由,吊销了促进生意银行的许可证,同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处,一度引发其国民对银行业的信任危机,全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。
- 6洗钱类型分析的目的()。
