更多反洗钱知识试题
- 1居住在境内的 16 周岁以上的中国公民,在有关金融机构开立个人存款账户或在原账户上办理第一笔存款时,其实名身份证件除居民身份证或者临时居民身份证外,还包括()。()
- 2金融机构应当在大额交易发生后的 5 个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式或纸质报表向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
- 3《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行( )职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
- 4海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向侦查部门通报。()
- 5在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是()
- 6每年至少组织()次反洗钱培训，培训对象涵盖公司全体员工，重点为反洗钱工作相关的管理人员、面向客户的业务人员、各渠道销售人员。()
