更多反洗钱知识试题
- 1财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险，但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
- 2洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。( )
- 3《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()。
- 4金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的(),处一万元以上五万元以下罚款。
- 5刑法第 120 条之一规定的?实施恐怖活动的个人?,包括()
- 6中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：
