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反洗钱知识
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企业单位开出的注明?现金?字样的大额银行汇票需要登记大额现金支付并报送中国人民银行当地分支行备案。()
（A）正确
（B）错误
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1
证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。( )
2
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（ ）管理
3
银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()
4
( )的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
5
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()
6
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)相关规定，保险业机构大额交易的标准是()。()
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