更多反洗钱知识试题
- 1在金融机构开立个人存款账户的,不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。()
- 2《反洗钱法》规定，( )根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
- 3对于单个被保险人保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
- 4金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()
- 5投保人、被保险人、受益人的职业应根据客户实际情况据实填写，不得随意填写为一般单位内勤、或事业单位内勤，否则对后期理赔产生严重影响，甚至引发纠纷。()
- 6中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为 20000 元。()
