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反洗钱知识
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全国人大于 2006 年 10 月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),确立了我国反洗钱行政管理体制,规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则。()
(A)正确
(B)错误
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1
我国反洗钱依据的?一法,四令?指的是
2
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()?
3
常见的境外避税型离岸金融中心有()
4
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。
5
委托第三方代为履行客户身份识别的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。()
6
不能作为实名证件使用的有( )
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