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反洗钱知识
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个人申请开立定期、活期等信用支付工具必须由存款人本人亲自办理。()
（A）正确
（B）错误
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1
( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
2
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
3
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
4
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。()
5
《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求,2013 年上半年洗钱类型分析报告在()前上报人民银行反洗钱局。
6
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的?频繁?是指交易行为()以内。
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