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目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国,澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。()
(A)正确
(B)错误
参考答案
更多反洗钱知识试题
- 1公司成立反洗钱工作领导小组。由公司负责人担任组长,成员为公司各部门负责人,主要履行以下职责()。()
- 2实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。()
- 3金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。()
- 4某面包店,该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006 年 10 月该店在某股份制商业银行 A 支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近 10 万元,账户的余额通常很小。经统计,2007 年该账户共转账收入 101 笔,金额为 2734 万;提取 79 笔,金额 1284 万元,转账付出 109 笔,金额 1768 万元;全年无 1 笔存入现金交易。在 79 笔提现交易中,金额为 19.9 万元的交易高达 59 笔。请说明上述情况符合以下()可疑情形。
- 5个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户?()
- 6在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。()