更多反洗钱知识试题
- 1出现以下哪些情况时，应当重新识别客户:( )。
- 2企业单位开出的注明?现金?字样的大额银行汇票需要登记大额现金支付并报送中国人民银行当地分支行备案。()
- 3金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
- 4根据国务院 2009 年发布的《彩票管理条例》,2010 年,民政部严格审核彩票机构申报的彩票品种,在彩票游戏规则中明确规定单张彩票的最高投注金额,其中对固定返奖类游戏,规定彩票机构必须实行限号管理,严密防范彩票市场风险。()
- 5金融机构应按照《身份识别办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。()
- 6对于国际组织的高级管理人员，各机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，应当采取()强化的客户身份识别措施。
