更多反洗钱知识试题
- 1金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。()
- 2财政部是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。()
- 3客户身份识别措施包括但不限于：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
- 4洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
- 5《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )
- 6中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()。否则,金融机构有权拒绝。
