更多反洗钱知识试题
- 1客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
- 2对于保险费金额人民币()万元以上或者外币等值( )美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险费金额人民币( )万元以上或者外币等值( )万美元以上且以转账形式缴纳的财产保险合同，在订立保险合同时，各机构应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 3按照反洗钱法规定,中国人民银行在反洗钱调查活动中,需要查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其任一级分支机构负责人批准。()
- 4()是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织。
- 5委托第三方代为履行客户身份识别的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。()
- 6金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
