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反洗钱知识
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短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。()
（A）正确
（B）错误
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1
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构不定期通报反洗钱工作情况。()
2
洗钱风险是指公司产品或服务被用于洗钱和恐怖融资活动等，从而导致公司遭受损失的可能性。洗钱风险导致的损失后果包括()等。
3
个人受朋友之托或利益诱惑，使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司账户为他 人提取现金，不构成洗钱。
4
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。()
5
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,还包括群众举报。()
6
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。()
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