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反洗钱知识
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金融机构违反反洗钱法规定,情节严重的,中国人民银行可以取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。()
(A)正确
(B)错误
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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。()
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洗钱类型分析的目的()。
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中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。
4
违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚 50 万元的是()樟树市支行。()
5
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6
金融机构对于以下哪些情形应进行报告()
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