更多反洗钱知识试题
- 1金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款()
- 2金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局报告即可。()
- 3金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
- 4金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
- 5金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。()
- 6金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。
