更多反洗钱知识试题
- 1目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国,澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。()
- 2根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 3FATF 新 40 条建议中关于电汇有哪些重要变化?()
- 4中国人民银行及其分支机构有权对金融机构采取临时冻结措施。()
- 5洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。( )
- 6在分析重点可疑交易过程中,一般要分析哪些内容或信息?()
