更多反洗钱知识试题
- 1《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
- 2存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（ ）
- 3客户与()等进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由开户银行按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
- 420 世纪 20 年代的美国,芝加哥警方破获了一个以鲁西诺为首的庞大的犯罪集团,该组织以开设洗衣店为掩护,利用洗衣店可以直接向顾客收取现金的便利,将洗衣店收入的现金连同贩卖毒品收入混在一起作为正当营业所得向税务机关纳税,这样贩卖毒品收入就转变为经营洗衣店的合法收入,再将经过清洗的犯罪收入投入合法企业,投资的真实来源就被掩盖了。这就是?洗钱?的由来。()
- 5人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务不包括()
- 6《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》中,会员单位应当将()交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
