更多反洗钱知识试题
- 1除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ( )
- 2《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 5000 美元以上的,应当识别客户身份。()
- 3反洗钱内部控制的目标是什么?()
- 4对金融机构违反保密规定,泄露有关信息的行为,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以对其直接负责的高级管理人员处一万元以上五万元以下的罚款。()
- 5目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()
- 6金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。
