更多反洗钱知识试题
- 1大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。( )
- 2金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构仅仅包括中国法人。()
- 3在《反洗钱法》中，"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。( )
- 4在客户申请解除保险合同、减保或者办理保单贷款时，如退还的保险费或者提供的贷款金额为人民币()万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求申请人出示保险合同或者保险凭证，核实申请人身份，登记退保、减保或者办理保单贷款原因，将保险费退还或者发放至投保人本人账户。()
- 5在洗钱预防措施的三项基本原则制度中,客户身份识别制度处于核心地位。()
- 6中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
