金融机构违反《反洗钱法》规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
- 2《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（ ）
- 3《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构( )的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
- 4通过电子汇款形式进行资金转移。当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
- 5按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列()要求。
- 6境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()
