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反洗钱知识
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金融机构违反《反洗钱法》规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。()
(A)正确
(B)错误
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1
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。
2
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当( )身份证件或其他身份证明文件。
3
关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()
4
中国积极参加国际反洗钱合作,2007 年 6 月,中国正式加入以下()国际组织,成为该组织正式成员。
5
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()
6
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
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