更多反洗钱知识试题
- 1各机构与客户建立业务关系前,应遵循全面性原则,核实并登记符合识别要求的客户身份基本信息。对于高风险或敏感客户应采取合理措施加强对客户的尽职调查。
- 2非正规汇款体系借助的工具之一是()
- 3按照《金融机构反洗钱规定》,中国反洗钱监测分析中心,依法履行以下哪些职责?()
- 4证券客户开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户,应作为大额交易进行报告。( )
- 5根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。
- 6境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()