更多反洗钱知识试题
- 1国务院有关金融监督管理机构负责制定本行业的反洗钱工作指引。()
- 2《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》规定,办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户提取现金()以上的,储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件,并经储蓄机构负责人审核后予以支付。
- 3反洗钱非现场监管包括()。
- 4如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,金融机构应当及时向()报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
- 5金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
- 6居民个人一次出境携带总额等值 2000 美元至 4000 美元,非居民个人一次出境携带总额等值 5000 美元至 10000 美元的,由银行凭携带人护照、有效签证等材料签发______。
