更多反洗钱知识试题
- 1金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。()
- 2根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15 号)规定,上游犯罪是指产生刑法第 191 条、第 312 条、第 349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。()
- 3金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
- 4反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。
- 5恐怖融资是指下列()行为
- 6在保险公司与客户的业务关系存续期间，如客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，而客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，保险公司应中止为客户办理业务。
