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反洗钱知识
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澳大利亚交易报告分析中心()总部设在堪培拉,在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。()
（A）正确
（B）错误
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1
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。
2
客户经常存入()开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况()的交易或者行为,应作为可疑交易进行报告。
3
在分析重点可疑交易过程中,一般要分析哪些内容或信息?()
4
关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()
5
金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。()
6
我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。
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