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反洗钱知识
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反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,仅可以用于反洗钱现场检查和反洗钱行政调查。()
（A）正确
（B）错误
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1
洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
2
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
3
《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中?了解客户?制度的实施基础。()
4
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中涉及的贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区可以根据我国政府、司法机关以及联合国等国际组织发布的相关信息进行综合判断。()
5
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
6
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?()
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