更多反洗钱知识试题
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- 2《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 ( )
- 3投保人、被保险人、受益人的职业应根据客户实际情况据实填写，不得随意填写为一般单位内勤、或事业单位内勤，否则对后期理赔产生严重影响，甚至引发纠纷。()
- 4金融机构应按照《身份识别办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。()
- 5网点反洗钱报告员的功能?()
- 6公司应当将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱系统的监控名单，不必上报可疑交易。()
