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反洗钱知识
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根据国家现金管理的规定,存款人可以通过临时存款账户,办理现金支取。()
(A)正确
(B)错误
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1
反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。
2
反洗钱国际组织—金融行动特别小组的英文缩写是()。
3
现代社会洗钱的一项特征是()
4
中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。()
5
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
6
分公司以保单实名制为基础,以客户为单位,按照()的工作原则,建立健全洗钱风险管理体系,牢固树立合规意识和风险意识.
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