更多反洗钱知识试题
- 1非自然人客户受益所有人(公司)判定标准依次为:直接或间接拥有超过20%(含)公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
- 2金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
- 3《个人存款账户实名制规定》自()起施行。
- 4根据《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》,保险公司应当将下列()交易或者行为作为可疑交易进行报告。
- 5《中华人民共和国反洗钱法》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构反洗钱规定》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自 2007 年 3 月 1 日起施行。()
- 6金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。
