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反洗钱知识
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已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
无论是投保时的财务告知，还是后期客户尽职调查，客户提供的收入应符合实际，业务人员不得为客户虚构收入和职业情况。()
2
申请开立专用存款帐户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()
3
《中华人民共和国反洗钱法》采取“双罚制”原则，既对金融机构实施行政处罚，又对()给予行政处罚。
4
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（ ）
5
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由( )负责。
6
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的?频繁?是指交易行为()以内。
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