更多反洗钱知识试题
- 1《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
- 2为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括()
- 3金融机构违反《反洗钱法》规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。()
- 4洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
- 5金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()
- 6《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。()
