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反洗钱知识
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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()
(A)正确
(B)错误
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1
国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构。()
2
《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求,2013 年上半年洗钱类型分析报告在()前上报人民银行反洗钱局。
3
公司洗钱风险管理的基本措施包括()。()
4
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录()制度。
5
金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当()客户身份。
6
金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求。()
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