更多反洗钱知识试题
- 1中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()。否则,金融机构有权拒绝。
- 2《反洗钱法》总共分为总则等()章,37 条。
- 32003 年 6 月,在强大的压力下,()政府被迫但明智地接受了 FATF 所规定地有关反洗钱义务,表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了 1934 年制定地银行保密法的约束。
- 4开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（ ）
- 5按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有()。
- 6?9.11?事件以后,我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中,将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
