更多反洗钱知识试题
- 1对股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的非自然人客户。无法做出准确判断的，可简化或者豁免受益所有人识别。
- 2办理以下业务时,应要求客户提供《机构信用代码证》,并通过机构信用代码系统联网核对,在客户信息管理系统中完整登记机构信用代码等客户身份基本信息,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件()。
- 3FATF 作为一个专门进行国际反洗钱的政府组织,其宗旨是()。
- 4反洗钱调查只能采取现场调查。()
- 5《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取的是( )处罚原则。
- 6根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
