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反洗钱知识
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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后 5 年。()
（A）正确
（B）错误
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1
客户先前提交的身份证件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务.
2
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照____原则，妥善保存客户身份资料和交易记录( )。
3
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着:
4
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
5
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
6
根据目前国家有关法律、法规规定,人民检察院有权对单位或个人的银行结算账户进行查询、冻结、扣划。()
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