更多反洗钱知识试题
- 1金融机构应按照《身份识别办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。()
- 2根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
- 3列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中,哪些是为了避免受到银行的关注?()
- 4《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:?自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50 万元以上或者外币等值 10 万美元以上的款项划转?,既适用于境内交易,又适用于()。
- 5根据《反洗钱法》及相关规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 6金融机构保存的交易记录包括()
