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反洗钱知识
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《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中?了解客户?制度的实施基础。()
（A）正确
（B）错误
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1
国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构针对各金融机构的()行为可以责令其限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
2
下列()情况,存款人可以申请开立临时存款账户。
3
金融机构在()的情况下,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
4
《反洗钱法》中规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构是指房地产建筑业、拍卖行、典当行、税务师和律师事务所等行业。()
5
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()
6
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户。()
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