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反洗钱知识
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《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中?了解客户?制度的实施基础。()
（A）正确
（B）错误
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1
银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别?()
2
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。()
3
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务不包括()
4
洗钱的特征包括、()
5
客户身份识别，是指金融机构在为客户提供金融产品或服务时，应当根据法定有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户( )。
6
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
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