更多反洗钱知识试题
- 1中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()
- 2金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
- 3金融机构发现或者有合理理由怀疑客户及其资金或交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。( )
- 4金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由( )责令限期改正或给予行政处罚。
- 5客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。()
- 6被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述申辩意见。
