港澳居民往来内地通行证为卡式证件,通行证有效期分为 3 年和 10 年两种,持证人年满 18 周岁的有效期为 10 年,未满 18 周岁的有效期为 3 年。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
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- 1可疑交易人工识别，各机构业务、财务等部门在各个工作环节发现符合可疑交易情形的客户或交易， 应在发现可疑交易之日起()个工作日内报告所在机构反洗钱 岗，手工录入后提交上级审核。
- 2反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律及相关监管规定，采取洗钱风险预防和监控等措施的行为。
- 3同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当()。
- 4银行?反洗钱内部控制制度建设情况?发生变化时()。
- 5金融机构违反反洗钱法规定,情节严重的,中国人民银行可以取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。()
- 6《关于洗钱问题的四十项建议》中?FIU?指金融情报中心,?PEP?指政界名流,?STR?指可疑交易报告。()
