登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
?洗钱?作为一个术语,在 20 世纪 80 年代才运用于法律领域()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
对资本项目外汇账户使用的合规性方面,银行应审查()。
2
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞汇出境外,用于经常项目支出,当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
3
《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
4
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照____原则，妥善保存客户身份资料和交易记录( )。
5
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（ ）
6
下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准()
考试
