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反洗钱知识
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定:风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的三倍。()
(A)正确
(B)错误
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1
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
2
缴存现金无论金额大小都不属于大额交易。()
3
与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当()进行核对并登记。
4
现代社会洗钱的一项特征是()
5
金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是()。
6
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查:
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