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反洗钱知识
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客户身份识别也称?了解你的客户?。()。
（A）正确
（B）错误
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1
负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是:()
2
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()
3
中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。()
4
伪造货币罪是指违反货币管理法规,依照货币的式样,制造假货币冒充真货币的行为。()
5
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()
6
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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