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武警部队单位开立、变更、撤销银行账户,实行审批和备案制度。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
更多反洗钱知识试题
- 1经过人总行授权,县市一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。()
- 2根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》(汇发〔2004〕66号),境内外币单位卡在境内不得提取()。
- 3违法发放贷款罪与违法向关系人发放贷款罪的区别在于违法发放贷款的对象不同,前者的对象不是特定的,后者的对象只限于关系人。()
- 4客户与()等进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由开户银行按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
- 5伪造货币罪是指违反货币管理法规,依照货币的式样,制造假货币冒充真货币的行为。()
- 6案例:在某腐败洗钱案件中,法院经审理查明,被告人王某(公职人员)在侦查阶段的供述证实,告诉过其妻子罗某两间商铺系他人所送以及拿回家的赃款交给了罗某;罗某在侦查机关亦供述王某告诉过商铺系他人所送,且认为王某拿回家的大量现金系其不正当收入。此外,罗某在王某被?双规?后转移家中赃款及两间商铺?购买?资料。但罗某在庭审过程中拒不承认知道王某交给他的财物性质。因此,法院不应认定罗某主观上明知王某拿回家的财物是其受贿所得。()
