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反洗钱知识
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武警部队单位开立、变更、撤销银行账户,实行审批和备案制度。()
（A）正确
（B）错误
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1
人民银行现场检查时,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。()
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下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是( )。
3
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洗钱类型分析的目的()。
5
逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位,不包括个人。()
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金融行动特别工作组的秘书处设在()。
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