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反洗钱知识
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。()
（A）正确
（B）错误
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1
在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
2
中国人民银行于 2001 年 8 月成立了(),组长由中国人民银行一名副行长担任。
3
根据目前国家有关法律、法规规定,人民检察院有权对单位或个人的银行结算账户进行查询、冻结、扣划。()
4
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。
5
银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。
6
支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。()
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