更多反洗钱知识试题
- 1公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ ）
- 2金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：
- 3出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。( )
- 4根据《反洗钱法》及相关规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 5中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后,应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、()。
- 6各机构与客户建立业务关系前，应遵循全面性原则，核实并登记符合识别要求的客户身份基本信息。对于高风险或敏感客户应采取合理措施加强对客户的尽职调查。
