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反洗钱知识
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向侦查部门通报。()
（A）正确
（B）错误
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1
下列不需要对客户进行重新识别的情况是( )
2
?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?属于大额交易报告内容。()
3
出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。( )
4
2006 年 11 月 14 日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
5
金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当自收到相关处理文书之日起 15 日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申述、申辨意见。()
6
金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线上指定专人具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。()
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