更多反洗钱知识试题
- 1出租.出借.买卖金融账户和其他具有价值收付功能的金融工具或者其他为洗钱等违法犯罪活动提供便利的。国务院反洗钱行政主管部门可采取通报批评或者处2万元以上20万元以下罚款，并将相关行政处罚信息纳入金融信用信息基础数据库。
- 2根据《反洗钱法》及相关规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 3以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()
- 4金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()
- 5根据金融行动特别工作组()、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下情形的,应当予以关注()。
- 6出现下列情形()的，各机构应当重新识别客户身份:
