登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向侦查部门通报。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()
2
银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()
3
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国,澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。()
4
数据报送基本流程包括()。
5
违法发放贷款罪与违法向关系人发放贷款罪的区别在于违法发放贷款的对象不同,前者的对象不是特定的,后者的对象只限于关系人。()
6
如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,金融机构应当及时向()报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
考试
