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反洗钱知识
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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()
(A)正确
(B)错误
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1
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()
2
离析阶段也可以称为多层化阶段。()
3
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
4
《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
5
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。
6
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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