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反洗钱知识
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当个人隐私及商业秘密与国家利益及社会公共利益发生冲突时,后者应当获得优先权。()
（A）正确
（B）错误
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1
《中华人民共和国反洗钱法》中明确规定,金融机构若有()行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
2
下列说法错误的是？( )
3
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
4
《反洗钱法》于 2006 年 10 月 31 日经全国人大委员会审议通过,并于()起正式施行。
5
定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
6
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
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