更多反洗钱知识试题
- 1反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。()
- 2对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
- 3在识别或者重新识别客户身份时,除登记客户身份基本信息、核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取以下措施()
- 4金融机构违反《反洗钱法》规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。()
- 5金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
- 6金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
