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反洗钱知识
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关于违法向关系人发放贷款罪,本罪的犯罪主体是特殊主体。()
（A）正确
（B）错误
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1
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
2
打击洗钱活动的关键是()阶段。
3
金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()
4
分支机构()承担本机构洗钱风险管理的最终责任。
5
金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
6
以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别()
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