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反洗钱知识
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关于违法向关系人发放贷款罪,本罪的犯罪主体是特殊主体。()
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1
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。( )
2
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分、()
3
当个人隐私及商业秘密与国家利益及社会公共利益发生冲突时,后者应当获得优先权。()
4
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )
5
如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危。
6
金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要 1 人。()
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