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反洗钱知识
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
2
洗钱的主要方式包括:
3
反洗钱调查只能采取现场调查。()
4
中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
5
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构不定期通报反洗钱工作情况。()
6
反洗钱内部控制的目标是什么?()
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