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反洗钱知识
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伪造货币罪是指违反货币管理法规,依照货币的式样,制造假货币冒充真货币的行为。()
（A）正确
（B）错误
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1
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说法正确的是()
2
《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中指出,支付机构保存的交易记录应当包括反映以下信息的数据、业务凭证、账簿和其他资料()。
3
《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
4
《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》规定,办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户提取现金()以上的,储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件,并经储蓄机构负责人审核后予以支付。
5
我国反洗钱工作的领导和监督管理机关是( )
6
金融机构办理的()超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
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