登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
洗钱的主要方式包括:
2
存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（ ）
3
《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求,2013 年上半年洗钱类型分析报告在()前上报人民银行反洗钱局。
4
各机构反洗钱工作领导小组以外的高级管理人员应当参加公司内外部反洗钱培训，人均年度培训不少于()次.
5
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得 ( )
6
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()
考试
