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反洗钱知识
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人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。()
2
( )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
3
反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。
4
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15 号)规定,出现下列哪种情形,不影响刑法第 191 条规定的?明知?的认定?()
5
存款人营业执照已被工商管理部门吊销或工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的,请选择:()
6
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（ ）
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