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反洗钱知识
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金融机构大额交易报告期限为 5 个工作日内,可疑交易报告的期限为 5 个工作日内。()
（A）正确
（B）错误
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1
公司大额交易报告和可疑交易报告、反映公司分析、识别交易过程的工作记录、回溯性调查、对交易监测标准的评估、完善等相关记录、资料，应当按照完整准确、安全保密的原则，自生成之日起至少保存10年。
2
金融机构应当按照规定执行()报告制度。
3
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,还包括群众举报。()
4
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）
5
如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。()
6
委托第三方代为履行客户身份识别的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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