更多反洗钱知识试题
- 1根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处以罚款外， 情节严重的，可以并处()，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予(C);构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- 2中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（ ）
- 3典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指()。
- 4对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定调查实施方案。()
- 5人工排查大额交易的处理及报告流程: 对于大额现金交易，经办人员于现金收付之日起()个工作日内报告至中支机构反洗钱岗，手工录入后提交分公司反洗钱岗审核。
- 6洗钱犯罪的特征包括()。
