更多反洗钱知识试题
- 1《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》规定,办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户提取现金()以上的,储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件,并经储蓄机构负责人审核后予以支付。
- 2反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。
- 3( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
- 4对于错误的或要素不全的大额和可疑交易报告,金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正。( )
- 5标志当前反洗钱国际标准发生重大调整的标志性事件是()
- 6属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()