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反洗钱知识
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但可以视情况为客户开立匿名或者假名账户。()
（A）正确
（B）错误
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1
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2
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3
定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
4
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
5
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（ ）
6
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