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反洗钱知识
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但可以视情况为客户开立匿名或者假名账户。()
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录?()
2
境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()
3
在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
4
《反洗钱法》于 2006 年 10 月 31 日经全国人大委员会审议通过,并于()起正式施行。
5
作为守法公民，我们应当主动配合金融机构开展尽职调查，如实回答金融机构工作人员合理提问，不要出借自己的金融账户。
6
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。()
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