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反洗钱知识
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在洗钱预防措施的三项基本原则制度中,客户身份识别制度处于核心地位。()
（A）正确
（B）错误
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1
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（ ）
2
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ，受法律保护。
3
开立外汇资本项目账户时应注意()。
4
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
5
刑法第 191 条规定的洗钱方式包括()
6
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
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