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反洗钱知识
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反洗钱调查中的询问本质上是一种行政措施,金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。()
（A）正确
（B）错误
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1
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,还包括群众举报。()
2
洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。()
3
公司应当在大额交易发生之日起()个工作日内识别并作出人工判断，在系统中补录、完善报告要素等相关信息，经公司反洗钱工作领导小组审批后，通过系统报送至总公司。()
4
1988 年至 2003 年联合国通过了一系列打击洗钱犯罪的国际公约包括、()
5
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
6
反洗钱现场检查方法包括()。
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