登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
反洗钱调查中的询问本质上是一种行政措施,金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料()有疑问的,应当重新识别客户身份。
2
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
3
关于跨境汇款业务,以下说法正确的是:
4
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
5
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()
6
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ( )
考试
