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反洗钱知识
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洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度。()
(A)正确
(B)错误
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1
重新识别客户身份,可以采取的措施有()
2
()在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
3
根据《个人外汇管理办法》,个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,()在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理。
4
客户身份资料,自业务关系建立或者一次性交易记账当年计起至少保存 5 年。()
5
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指()。
6
当个人隐私及商业秘密与国家利益及社会公共利益发生冲突时,后者应当获得优先权。()
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