更多反洗钱知识试题
- 1银行机构应将下列哪些交易作为大额、可疑交易报送?()
- 2金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()
- 32012 年 3 月起,人民银行在()开展大额和可疑交易报告综合试点工作。
- 4下列交易的发生额都在 200 万元以上,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,()交易应作为大额交易报告。
- 5对于首期和续期缴纳保费方式分为现金、转账两种方式 的保险合同，按照现金缴纳方式规定的起点金额标准确定是否需要开展客户身份识别。
- 6人工排查大额交易的处理及报告流程: 对于大额现金交易，经办人员于现金收付之日起()个工作日内报告至中支机构反洗钱岗，手工录入后提交分公司反洗钱岗审核。
