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反洗钱知识
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金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
(A)正确
(B)错误
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1
中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()。
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客户身份资料不包括()
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下列有关反洗钱行政调查的表述,不正确的有()。
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