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反洗钱知识
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大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()
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1
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱( )工作。
2
?洗钱?作为一个术语,在 20 世纪 80 年代才运用于法律领域()
3
金融机构应保障金融消费者自主选择权，在法律法规和监管规定允许范围内，充分尊重金融消费者意愿，不得( )
4
投保人、被保险人、受益人的职业应根据客户实际情况据实填写，不得随意填写为一般单位内勤、或事业单位内勤，否则对后期理赔产生严重影响，甚至引发纠纷。()
5
上游犯罪人潜逃境外的,不能直接审理洗钱案件。()
6
客户身份识别也称?了解你的客户?。()。
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