更多反洗钱知识试题
- 1海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()通报。
- 2金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施()
- 3金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
- 4非法吸收或者变相吸收公众存款,具有()情形之一的,应当依法追究刑事责任。
- 5反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。()
- 6客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。()
