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反洗钱知识
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客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户。()
（A）正确
（B）错误
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1
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
2
分公司以保单实名制为基础，以客户为单位，按照()的工作原则，建立健全洗钱风险管理体系，牢固树立合规意识和风险意识.
3
洗钱的主要方式包括:
4
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）
5
《中华人民共和国反洗钱法》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构反洗钱规定》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自 2007 年 3 月 1 日起施行。()
6
《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
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