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反洗钱知识
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客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户。()
（A）正确
（B）错误
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1
保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
2
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。()
3
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ( )
4
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
5
自然人客户的住所地与经常居住地不一致时,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。()
6
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()。
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